求人の詳細

日本語・英語バイリンガル KYCリエゾン・アナリスト - ニューヨーク、ニューヨーク州

職種: 日本語・英語バイリンガル KYCリエゾン・アナリスト

業種: 金融

勤務地: ニューヨーク、ニューヨーク州

給与: 72- 87K

雇用形態: 正社員

勤務形態: オフィス

勤務時間: 9-6

Ref #: 33450


業務

  • 新規顧客との関係構築を開始し、KYC(顧客確認)やFinCEN(金融犯罪取締ネットワーク)の要件を顧客に説明し、オンボーディング(新規顧客受け入れ)手続きに必要な手順の案内
  • KYC(顧客確認)フォーム、法人関連書類、所有権情報、および本人確認書類の収集。それらの情報を精査し、正確な顧客プロファイルと裏付け資料の作成。顧客のリスク要因を評価と懸念事項の特定
  • 既存顧客に対する定期的および随時のKYC(顧客確認)レビューの管理
  • KYC(顧客確認)に関する情報や資料の収集・分析、顧客の事業内容を把握するとともに、顧客へ向けて書面や口頭にてKYCや銀行の基準に関する背景や趣旨の説明

応募資格

  • 学士号または専門資格が必須。CAMS資格があれば尚可
  • 1年以上の実務経験(銀行での経験があれば尚可)
  • 英語および日本語での優れた書面・口頭コミュニケーション能力(複雑な規定を読み解き、顧客に対して簡潔かつ分かりやすく説明する能力を含む)

履歴書の登録